計算書類 係 会計監査人 監査報告 独立 査人 査報告
「買 「貸日
ン 株式会社
締役会 御中
清明 査法人
指 定 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
倉 隆
指 定 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士
中 貴 之
当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 ン 株式会社
「監 日 「買 」1 日 第 1買 期 業 度 計 算 類 わ 借対照表 損益計算 株主資 等変動計算 個 注 表並 附属明
い 査 行
計算 類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準
計算 類 附属明 作 適 表示 あ
又 誤謬 要 虚偽表示 い計算 類 附属明 作 適 表示
経営者 必要 断 部統制 整備 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算
類 附属明 対 意見 表明 あ 当 査法人 国
い 般 公 妥当 認 査 準 準 査 行 査 準
当 査法人 計算 類 附属明 要 虚偽表示 い う い 合
理的 保証 得 査計画 策定 査 実施 求
い
査 い 計算 類 附属明 金 開示 い 査証 入
手 手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬
計算 類 附属明 要 虚偽表示 評価 い 選択
適用 査 目的 部統制 効性 い 意見表明
い 当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手 立
案 計算 類 附属明 作 適 表示 関連 部統制
検討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 計算 類 附属明 表示
検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断
い 査意見
当 査法人 計算 類 附属明 国 い 般 公 妥
当 認 企業会計 準 準 当 計算 類 附属明 期
間 産 損 益 状 況 要 い 適 表 示 い 認
強調 項
要 象 載 い 会社 「買 14日開催 締役会決
議 会社 外 全株主 対象 ン 場型新株予約
無償割当 ン ン 型 行い 「買 「監日 新株予約
利行使 資 金 資 準備金 増加 い
当 項 当 査法人 結論 影響 い
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載
利害関 い
40
監査役会 監査報告
査 報 告
当 査役会 「監 日 「買 」1日 第1買期 業 度 締役
職 執行 関 各 査役 作 査報告 審議 査報告
作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方針 査計画等 定 各 査役 査 実施状況 結果
い 報告 締役等 会計 査人 職 執行状況 い 報告
必要 応 説明 求
各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 締役 部 査部門
使用人等 意思疎通 情報 集 査 環境 整備
締役会 要 会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い
報告 必要 応 説明 求 要 決裁 類等 閲覧 社 主要 業
所 い 業 産 状況 調査い 業報告 載 い
締役 職 執行 法 定款 適合 確保 体制 株式会社
業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項 第
項 定 体制 整備 関 締役会決議 容 当 決議 整備 い
体制 部統制 い 締役 使用人等 構築 運用 状況
い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
子会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎通 情報 交換 必
要 応 子会社 業 報告
報告 部統制 い 締役等 清明 査法人 当 部統
制 評価 査 状況 い 報告 必要 応 説明 求
方法 当 業 度 業報告 附属明 い 検討い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視
検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要
応 説明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確
保 体制 会社計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管
理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い 通知
必要 応 説明 求 方法 当 業 度 計算 類
借対照表 損益計算 株主資 等変動計算 個 注 表 附属明 並 連結計算 類 連結 借対照表 連結損益計算 連結株主資 等変動計算 連結 注 表 い 検討い
41
査 結果
。1貨 業報告等 査結果
業報告 附属明 法 定款 従い 会社 状況 く示
い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 く 定款 遊 大
実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統制 関 業報告 載 容 締役 職 執行
い 報告 部統制 含 指摘 項 認
。「貨 計算 類 附属明 査結果
会計 査人清明 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認
。」貨 連結計算 類 査結果
会計 査人清明 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認
「買 」0日
ン 株式会社 査役会
常 勤 査 役
崎 常 行
社 外 査 役
山 明 彦
社 外 査 役
藤 明 夫
4「
株主総会参考書類
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
海外 業範 大 いく 伴い 層 経営体制 強
増員 締役 選任 願いい い 存
締役候補者 次 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株式 数
う
洋
い う
郎
。昭和」8 「監日生貨
昭和監8 限会社 入社
昭和買「 11 株式会社入社 現 日 Ｍ株式会社
10 当社設立 表 締役社長 現任
11 株式会社
締役
1買 ．ＳさＴ図ご三じＦ （Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ ：８＆,
．ＳＨ普 ）じ三ごＨ図Ｔ三
「4 福天 杭 信息科 限公 董 現任
「4 道で図ごＳ図ごＨし ．ＳＨ普。現
．ＳさＴ図ご三じＦ ＆mご三じＨＦ
（Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ
）じ三ごＨ図Ｔ三。現任
「4 天 海 貿易 限公
董 現任
1,重買0,000株
原 淑 行
。昭和」貸 10 「貸日生貨
昭和買」 日 ン
株式会社入社 現 日 株式会社
ン株式会社入社 株式会社入社 現 日 Ｍ株式会社
10 当社設立 常 締役 1」 当社 締役 社長 1買 ．ＳさＴ図ご三じＦ （Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ ：８＆,
．ＳＨ普 ）じ三ごＨ図Ｔ三
1貸 当社 締役 開 部長 18 当社 締役 第 研究開
部長
1重 当社 締役 社長 現任
1重 10 ン ン ン株
式会社 締役
「「 株式会社 締役
「4 福天 杭 信息科 限公 董 長
「4 当社 締役 開 部長兼 術 部長 現任
「4 道で図ごＳ図ごＨし ．ＳＨ普。現
．ＳさＴ図ご三じＦ ＆mご三じＨＦ
（Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ
）じ三ごＨ図Ｔ三。現任
「買 福天 杭 信息科 限公 董 。現任
重0」,「00株
4」
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株式 数
い う
藤 裕 久
。昭和41 1重日生貨
昭和買」 株式会社 入社
株式会社 入社
1」 株式会社 ン
入社 1監 当社入社
18 当社 執行役員 管理部長 18 当社 締役 管理部長
1重 10 ン ン ン
株式会社 締役
「4 福天 杭 信息科 限 公 董 現任
「4 当社 締役 管理 部長
「4 天 海 貿易 限公
現任
「4 10 当社 締役 部長 現任
10,000株
※
い う
藤
う
周
う
。昭和「4 」1日生貨
昭和48 株式会社 入社
元 ７じＨＴし ）ごつ図囲ＨしせＦＳＩ 違mＧ－
社長
1「 ７じＨＴし ＆囲じＦ ５ＦＨじさじＨ ５図ご, １図Ｉ普 社長
18 ３７違 違三Ｔつ歳 会長兼（道４ 18 株式会社 理 1重 ７．（４－ 道つ三Ｔ歳ご ５１（ 社長兼
（４４
「」 ７．（４－ 道つ三Ｔ歳ご ５１（ 会長兼
（道４
「」 株式会社 執
行役員
「4 株式会社 執行役員
※
ン
＆Ｓじ囲 ：川川ＦmＦＳ
。昭和監0 1「日生貨
1」 1「 ．B２ （Ｔ三歳Ｔ三Ｆ図じＴＳ 入社
「0 1「 （ＦＩごＳＨご ）ご囲じざＳ ８と囲図ごm囲入社
「」 達ごＳＴで 別ごＳ図つ三ご （Ｆ歳じ図Ｆせ 違ごＳご三Ｆせ ５Ｆ三図Ｓご三 貢 （道４ 現 任
「監 ．２／ 達ごＳＴで 違せＴＧＦせ 達つＳＩ ． 違ごＳご三Ｆせ ５Ｆ三図Ｓご三 現任
「4 10 ）三ごＦm １じＳＰ 道Ｓ図ご三図ＦじＳmごＳ図
＆mご三じＨＦ 締役 現任
「監 １Ｆ三Ｐ ９ごＨしＳＴせＴざじご囲 締役 現任
「監 ９ごＨし じＳ ＆囲じＦ 締役 現任
「監 10 Kじじ ．ＳＨ普 締役
「買 ／ご図せＴ三ご 締役 現任 注 ※印 新任 締役候補者 あ
各候補者 当社 間 特 利害関 あ 藤周 氏 ＆Ｓじ囲 ：川川ＦmＦＳ氏 社外 締役 候補者 あ
藤周 氏 い 海外子会社 経営 豊富 経験 幅広い見識
複数 海外子会社 抱え 当社 要 項 決定 業 執行 督
等 十 役割 果 いく 期待 社外 締役候補 選任 願い
44
あ
＆Ｓじ囲 ：川川ＦmＦＳ氏 ン 置く ン 表 数多
く ．９企業 出資 経営指 通 豊富 経験 幅広い見識
当社 海外 い 新 術領域 投資 行う あ 要 項 決定 業 執行 督等 十 役割 果 いく 期待 社外 締役候補
選任 願い あ
藤周 氏 東京証券 引所 定 く独立役員 要件 満 当社 氏 独立役員 引所 届 出 予定 あ